Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A, дата государственной регистрации: 29.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A, дата государственной регистрации: 29.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 января 2023 г., протокол № 1 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания – 18 мая 2023 года;
- место проведения собрания – Калужская область, Жуковский район, сельское поселение «деревня Верховье», площадка №2, публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал», зал совещаний;
- время начала собрания – 13.00 по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.00 по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
2.7. Акционер обязан иметь при себе паспорт и бюллетень для голосования, полученный им по почте или лично под роспись.
Представители акционеров должны иметь при себе доверенность на передачу им права на участие в собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принять участие в голосовании можно, выслав заполненные и подписанные бюллетени по почтовому адресу: 249038, Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, д.121, в счетную комиссию общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».
Бюллетени, полученные счетной комиссией по почте или доставленные каким-либо другим способом, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Обнинск, пр. Ленина, 121 и площадка № 2, здание 120 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня «Верховье», канцелярия публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»), контактное лицо – корпоративный секретарь Судакова Юлия Алексеевна, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. (484) 399-35-50, 397-91-20 в период с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года включительно до закрытия собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 01.02.2023г.